Moskva Bankının keçmiş rəhbəri Andrey Borodin və onun keçmiş müavini Dmitri Akulinin paytaxt büdcəsi ilə 12, 76 milyard rubl məbləğində saxta əməliyyatlarda, habelə 7 milyard rubldan çox bank vəsaitlərini mənimsəməkdə şübhəli bilinirlər..
Moskva Bankı rəhbərləri üçün problemlər, yeni Moskvanın hökuməti bu qurumun kapitalındakı bələdiyyə payını (46, 48%) dövlət bankı VTB-yə satdıqdan dərhal sonra başladı. Bir müddət sonra Moskva Bankının portfelindəki şübhəli kreditlərin böyük bir hissəsinə işarə etdi.
İstintaq orqanları 2010-cu ilin sonunda bankla maraqlandı. O dövrdə şübhəli bir maliyyə axını da izlənildi. 2009-cu ildə maliyyə institutu kapitalını artırmaq üçün paytaxt büdcəsindən 15 milyard rubl aldı. Sonra Moskva Bankı, nizamnamə kapitalı krediti aldığı gün icazə verilən minimum 10 min rubl olan "Premier Estate" şirkətinə 13 milyard verdi. O, öz növbəsində, aldığı krediti Moskvanın qərb hissəsində, Moskvanın keçmiş bələdiyyə başqanı Elena Baturinanın həyat yoldaşına məxsus olan Inteko şirkətindən torpaq alınması üçün xərclədi. Eyni zamanda, mütəxəssislərin fikrincə, 58 hektar ərazinin alınması üçün əməliyyatın məbləği real bazar qiymətlərindən bir neçə dəfə çox olub.
Müstəntiqlər uzun müddət Avstriyada yaşayan və ticarətlə məşğul olan Elena Baturinanın özünü dindirmək üçün çağırmağa çalışdılar. Ancaq dindirildikdən sonra geri dönməyəcəyindən qorxaraq gəlməkdən imtina etdi. Yalnız 2012-ci ilin iyun ayında müntəzəm çağırışla toxunulmazlıq zəmanəti verildikdən sonra Moskvaya getdi. Dörd saat ərzində Elena Baturina müstəntiqlərə ifadə verdi, bundan sonra bu iş üzrə şahid statusu dəyişmədi.
Borodin və Akulininə gəldikdə, daha sonra istintaq ikinci oğurluq sxemini ortaya çıxardı. 2008-2010-cu illərdə bu top menecerlər Moskva Bankının müxbir hesabından Kiprdə qeydiyyata alınan iyirmi şirkətin nəzarətində olduqları iyirmi şirkətin hesablarına təxminən 7,8 milyard rubl köçürmə təşkil etdilər. Şübhəlilərin İngiltərədə olduğu düşünülür. Qiyabi olaraq tutulduqları və beynəlxalq axtarışa verildikləri evdə uzun müddət həbs cəzası gözləyirlər.
